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¿Eres Sócrates o Critón? La lección más incómoda sobre prevención de lavado de dinero: cumplir la ley… Incluso cuando duele
Sócrates prefirió la muerte a romper el pacto con la ciudad. Una empresa que despedaza su alianza con las leyes no muere rápido: se pudre...
Alta Dirección Jurídica
18 ago3 Min. de lectura
La tragedia más antigua, el riesgo más moderno: Edipo Rey, lavado de dinero y la ceguera corporativa que puede costarte millones
Vivir con falsas creencias retrasa la acción y amplifica el daño. La tragedia de Edipo no fue causada por el destino. La dinamitó una...
Alta Dirección Jurídica
13 ago3 Min. de lectura
“Nadie nos dijo”: la empresa que cayó en el hoyo negro de las reformas antilavado: la triste historia de Amparo. Y de la compañía que ya no existe.
El teléfono de Amparo no dejaba de sonar. Como directora de administración y finanzas de una firma de servicios inmobiliarios con más de 20 años en el mercado, Amparo tenía más de una década manejando reportes regulatorios, declaraciones anuales y auditorías. Lo que ella no sabía es que su empresa acababa de ser clasificada como de alto riesgo en el nuevo esquema de supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Alta Dirección Jurídica
8 ago4 Min. de lectura
La ética directiva frente al riesgo que implica decidir en un entorno antilavado: cuando la crisis exige un liderazgo real
Construyamos juntos un ecosistema de capacitación que integre simulaciones éticas, protocolos de decisión y una cultura de integridad a...
Alta Dirección Jurídica
29 jul4 Min. de lectura
