Compliance fiscal: la urgente agenda corporativa
- Alta Dirección Jurídica
- 23 feb
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Por Redacción ADJ
El pasado 20 de febrero, el Comité de Asuntos Fiscales de la American Chamber/Mexico Capítulo Guadalajara, presidido por Carolina Pérez, llevó a cabo una sesión especializada sobre detección de operaciones simuladas y prevención de lavado de dinero, un tema que hoy ocupa un lugar central en la agenda de cumplimiento corporativo.
En el encuentro empresarial participó Mario Camposllera, Socio Director de Vission Firm, quien aportó una perspectiva estratégica sobre los riesgos fiscales y penales asociados a las denominadas facturas falsas y a los esquemas de simulación de operaciones.
Durante la sesión, el experto habló sobre herramientas prácticas para identificar operaciones irregulares, así como los mecanismos de detección que utilizan las autoridades fiscales. Durante su intervención, Camposllera subrayó la importancia de fortalecer los sistemas internos de control, documentar adecuadamente las operaciones y adoptar modelos de compliance preventivo que reduzcan contingencias legales y reputacionales.
El especialista destacó que el desafío no es únicamente técnico, sino también de alta dirección: los órganos de gobierno corporativo deben asumir un papel activo en la supervisión del riesgo fiscal, particularmente en un entorno de fiscalización cada vez más sofisticado y con mayores consecuencias penales. En ese cotexto, el expositor enfatizó la relevancia de la capacitación estratégica; y más aún porque conforme a la normativa actual, tal actividad de actualización ejecutiva, profesional y organizacional ya es obligatoria.
La sesión —realizada en formato presencial ante socios de la AmCham— se centró en ofrecer herramientas teóricas y prácticas para blindar a las organizaciones frente a posibles implicaciones derivadas de operaciones simuladas, reforzando así la cultura del compliance fiscal (la urgente agenda corporativa) en el sector empresarial.
Con este tipo de encuentros, el Comité de Asuntos Fiscales de la American Chamber/Mexico Capítulo Guadalajara (reforzado con Roberto López como vicepresidente y con Mónica Medina como Secretaria Técnica) continúa impulsando espacios de actualización para su membresía, en un momento en que la prevención de riesgos fiscales se ha convertido en un componente estratégico de la gestión empresarial.
Que interesante lectura. Me parece que es muy cierto que la responsabilidad de una organización está en la alta dirección. Veo que es muy importante fortalecer el control interno y siempre registrar cada operación para poder proteger el negocio a futuro.
En mi opinión, este tipo de encuentros son bastante relevantes para el entorno empresarial actual, ya que el tema de las operaciones simuladas y el lavado de dinero cada vez está más vigilado por las autoridades fiscales. Muchas empresas aún ven el compliance como algo meramente administrativo, cuando en realidad puede implicar riesgos legales y reputacionales bastante serios si no se gestiona bien.
También me parece importante que se destaque el papel de la alta dirección, porque estos temas no deberían recaer solo en el área contable o fiscal. En un entorno donde la fiscalización es cada vez más sofisticada, invertir en capacitación y prevención parece más lógico que simplemente reaccionar cuando ya surge un problema.
Qué valiosa información. Me gustaría destacar la parte de la relevancia de la capacitación estratégica, pues estoy de acuerdo en que lo más importante es ser conscientes en su totalidad, y actualizarse, de lo que sucede para poder prepararse teórica y prácticamente de la mejor manera. Es el primer paso para evitar los riesgos fiscales considerando el bienestar del futuro de nuestra empresa.
El artículo me pareció muy interesante, ya que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos siempre presente que el cumplimiento fiscal es una gran responsabilidad y si no se hace de manera correcta podría traer consecuencias muy graves para la organización. Un buen control fiscal protege la reputación, la estabilidad y el dinero de la empresa.
Concuerdo en que la alta dirección tiene bastante responsabilidad, incluso puede que más que la parte técnica. Es por eso que considero necesario que se les capacite a todos los miembros de la organización. Una buena manera de hacerlo sería tomando cursos sobre fraude fiscal, etc. Estoy segura de que si todas las personas tuvieran los conocimientos necesarios acerca de los riesgos fiscales, podrían identificar operaciones irregulares y los fraudes disminuirían en un gran porcentaje.