Compliance fiscal: la urgente agenda corporativa
- Alta Dirección Jurídica
- hace 9 horas
- 2 Min. de lectura
Por Redacción ADJ
El pasado 20 de febrero, el Comité de Asuntos Fiscales de la American Chamber/Mexico Capítulo Guadalajara, presidido por Carolina Pérez, llevó a cabo una sesión especializada sobre detección de operaciones simuladas y prevención de lavado de dinero, un tema que hoy ocupa un lugar central en la agenda de cumplimiento corporativo.
En el encuentro empresarial participó Mario Camposllera, Socio Director de Vission Firm, quien aportó una perspectiva estratégica sobre los riesgos fiscales y penales asociados a las denominadas facturas falsas y a los esquemas de simulación de operaciones.
Durante la sesión, el experto habló sobre herramientas prácticas para identificar operaciones irregulares, así como los mecanismos de detección que utilizan las autoridades fiscales. Durante su intervención, Camposllera subrayó la importancia de fortalecer los sistemas internos de control, documentar adecuadamente las operaciones y adoptar modelos de compliance preventivo que reduzcan contingencias legales y reputacionales.
El especialista destacó que el desafío no es únicamente técnico, sino también de alta dirección: los órganos de gobierno corporativo deben asumir un papel activo en la supervisión del riesgo fiscal, particularmente en un entorno de fiscalización cada vez más sofisticado y con mayores consecuencias penales. En ese cotexto, el expositor enfatizó la relevancia de la capacitación estratégica; y más aún porque conforme a la normativa actual, tal actividad de actualización ejecutiva, profesional y organizacional ya es obligatoria.
La sesión —realizada en formato presencial ante socios de la AmCham— se centró en ofrecer herramientas teóricas y prácticas para blindar a las organizaciones frente a posibles implicaciones derivadas de operaciones simuladas, reforzando así la cultura del compliance fiscal (la urgente agenda corporativa) en el sector empresarial.
Con este tipo de encuentros, el Comité de Asuntos Fiscales de la American Chamber/Mexico Capítulo Guadalajara (reforzado con Roberto López como vicepresidente y con Mónica Medina como Secretaria Técnica) continúa impulsando espacios de actualización para su membresía, en un momento en que la prevención de riesgos fiscales se ha convertido en un componente estratégico de la gestión empresarial.
Comentarios