La tragedia más antigua, el riesgo más moderno: Edipo Rey, lavado de dinero y la ceguera corporativa que puede costarte millones
- Alta Dirección Jurídica
- 13 ago 2025
- 3 Min. de lectura
Por Luis Hernández Martínez*
Polímata en cumplimiento estratégico, ética corporativa, liderazgo regulatorio e investigaciones periodísticas especializadas en empresas y negocios (también un ignorante razonable en otras disciplinas).
En la Atenas del siglo V a.C., Sófocles estrenó Edipo Rey: el rey de Tebas busca la verdad para salvar a su pueblo de una peste mortal… ¡Y descubre que él mismo es el origen del desastre! Vaya tragedia.
¿Su problema? La inacción no fue. Pero sí la confianza ciega en lo que creía saber. En las empresas de hoy, la historia se repite. Directores generales, directores de finanzas y directores de cumplimiento creen conocer los riesgos relacionados con el lavado de dinero. Confían en sus procesos personales y corporativos. Asumen que “aquí nunca pasaría algo así”. La trampa perfecta está armada (FATF, 2023).
Lo que creemos saber, frente a lo que realmente pasa
En Edipo Rey, el protagonista cree que huyendo evita el destino. En el mundo corporativo, las creencias son parecidas:
"Nuestros clientes son de confianza”.
"Ese proveedor lleva años con nosotros, no hace falta investigarlo”.
“Ya cumplimos con la revisión anual, estamos cubiertos”.
La realidad es que la mayoría de las sanciones por lavado de dinero proviene de operaciones internas no detectadas a tiempo, con socios de años (UIF, 2025). Igual que Edipo, las empresas actúan con determinación… ¡Pero en la dirección equivocada!
La peste de Tebas y la crisis reputacional
En la tragedia, la peste no desaparece hasta que Edipo enfrenta la verdad (Sófocles, 2016). En tu empresa, "la peste" puede ser:
Investigaciones regulatorias que paralizan operaciones.
Multas millonarias que afectan el flujo de caja.
Daños irreparables a la reputación corporativa.
La causa casi siempre es la misma: procesos de debida diligencia incompletos, monitoreo insuficiente y señales de alerta ignoradas (FATF, 2023). Dicho de otra manera: Edipo Rey y la ceguera corporativa que puede costarte millones.
Moraleja empresarial para el C-Suite
Sófocles lo dijo con crudeza: la verdad duele, pero ignorarla mata. Aplicada a nuestra materia, dicha frase significa:
Cuestionar lo que “siempre se ha hecho así”.
Revisar sin excepciones a clientes, proveedores y aliados estratégicos.
Mantener una investigación activa, no pasiva.
Vivir con falsas creencias retrasa la acción y amplifica el daño. La tragedia de Edipo no fue causada por el destino. La dinamitó una confianza apuntalada por una versión falsa de la realidad.
Capacitación, el nuevo Tiresias
La prevención del lavado de dinero no es un problema técnico, sino un asunto de liderazgo transformacional (por citar un tipo). Será muy fácil verificar mi dicho con la impresionante cantidad de casos de corrupción difundidos en diferentes medios.
Ahí tienes el infierno corporativo que vivieron las compañías que mencioné en mi libro “Los 7 Pecados Capitales de las Empresas” (Hernández, 2000). Luego de ser testigo de tremendo purgatorio, y ahora como socio del área de capacitación de una firma de consultoría, ayudo a las organizaciones a:
Diseñar y ejecutar programas de capacitación ejecutiva en PLD/FT y gestión de riesgos.
Fortalecer la cultura corporativa para detectar y prevenir amenazas reales.
Convertir la prevención en una ventaja competitiva, diferenciación organizacional y blindaje reputacional.
En tu empresa, no basta con no saber que hay ciertos riesgos; el verdadero peligro es creer que no los hay (FATF, 2023). Si quieres evitar una tragedia de proporciones edípicas y asegurar que tu alta dirección actúe con visión ética y humanista, hablemos hoy. Te escucho. Contáctame para transformar tu idea de estrategia de prevención en un activo, en una cultura de liderazgo vivencial. No te saques los ojos después.
*El autor es fundador de Alta Dirección Jurídica y Socio del Área de Capacitación de Vission Firm México (miembro de GGI Global Alliance).
PARA CITAR EL PRESENTE ARTÍCULO: Hernández, L. (2025, 13 de agosto). La tragedia más antigua, el riesgo más moderno: Edipo Rey, lavado de dinero y la ceguera corporativa [Entrada de blog]. Alta Dirección Jurídica. https://www.altadireccionjuridica.com/post/edipo-rey-y-la-ceguera-corporativa-que-puede-costarte-millones
REFERENCIAS
Financial Action Task Force. (2023). Money laundering and terrorist financing risks. FATF. https://www.fatf-gafi.org
Hernández, Luis. (2000). Los 7 Pecados Capitales de las Empresas. Editorial Diana.
OECD (2014), Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264203501-en
Sófocles. (2016). Edipo Rey (F. Morán, Trad.). Editorial Gredos.
Unidad de Inteligencia Financiera. (2025). Informe de Actividades. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. https://www.gob.mx/uif
Quezada Antonio Jesús (T)
Edipo Rey, una gran obra que nos muestra la percepción de la realidad y verdad, esta ceguera que pasa a la corporación para darnos a entender que debemos actualizarnos, conocer la situación de la empresa, sus debilidades o los problemas que puede enfrentar, no darle vista gorda. Creer que lo sabemos todo con firmeza, nos llevará a situaciones de falsas creencias y terminar en tragedias como las de Edipo.
Dulce Cortes (E)
Me parece una buena analogia entre la tragedia clásica de Edipo Rey y los riesgos reales que enfrentan las organizaciones cuando confían demasiado en supuestos procedimientos sin cuestionarlos a fondo. Utiliza la ceguera de Edipo frente a la verdad como metáfora para mostrar que los líderes empresariales pueden ignorar señales de alarma (por ejemplo, en temas de lavado de dinero) simplemente porque “siempre se ha hecho así” o porque creen que sus procesos son suficientes.
Esa ilusión de control puede conducir a consecuencias demasiado graves. La moraleja es contundente: identificar y desafiar creencias falsas, no es sólo una buena práctica, sino una necesidad estratégica para proteger la integridad y el futuro de cualquier organización.
me gusto como se utilízala metáfora de Edipo, para demostrar que la ceguera y arrogancia corporativa pueden causar enormes problemas, como ganar mala reputación y perder mucho dinero, siempre estar conscientes de que algo malo puede estar ocurriendo es la mejor manera de realmente asegurar la durabilidad de una empresa, pasar de solo llenar documentos para aparentar que todo está bien, a aprehender una cultura de cuestionamiento constante, e irse directamente a los hechos
Granados Garcia Lucero Abigail (T)
Me parece muy interesante la comparación que se hace con Edipo Rey como metáfora de la ceguera corporativa frente a los riesgos de lavado de dinero, pues muestra que el problema no suele ser la falta de acción, sino la confianza excesiva en creencias no cuestionadas. Así como Edipo investiga sin sospechar de sí mismo, muchas empresas revisan riesgos sin mirar sus propias prácticas internas, "Sófocles lo dijo con crudeza: la verdad duele, pero ignorarla mata".
Soto Pérez Gael (T)
Este artículo plantea una pregunta muy necesaria en el ámbito empresarial (y en la vida en general), ¿Es la realidad que percibo la misma para mí que para el resto? Es necesario entender en donde estamos parados a la hora de tomar una decisión que pueda ser arriesgada, en el mundo laboral un error puede generarnos pérdidas que podrían llevarnos incluso al cierre de nuestra empresa por lo que, si bien no es necesario cambiar nuestra percepción de la realidad, sí podemos considerar que no puede ser la verdad absoluta. Varios de los ejemplos de la vida real pueden servir como advertencia de lo que nos podría pasar a nosotros de permanecer en una falsa creencia,…