La tragedia más antigua, el riesgo más moderno: Edipo Rey, lavado de dinero y la ceguera corporativa que puede costarte millones
- Alta Dirección Jurídica
- 13 ago
- 3 Min. de lectura
Por Luis Hernández Martínez*
Polímata en cumplimiento estratégico, ética corporativa, liderazgo regulatorio e investigaciones periodísticas especializadas en empresas y negocios (también un ignorante razonable en otras disciplinas).
En la Atenas del siglo V a.C., Sófocles estrenó Edipo Rey: el rey de Tebas busca la verdad para salvar a su pueblo de una peste mortal… ¡Y descubre que él mismo es el origen del desastre! Vaya tragedia.
¿Su problema? La inacción no fue. Pero sí la confianza ciega en lo que creía saber. En las empresas de hoy, la historia se repite. Directores generales, directores de finanzas y directores de cumplimiento creen conocer los riesgos relacionados con el lavado de dinero. Confían en sus procesos personales y corporativos. Asumen que “aquí nunca pasaría algo así”. La trampa perfecta está armada (FATF, 2023).
Lo que creemos saber, frente a lo que realmente pasa
En Edipo Rey, el protagonista cree que huyendo evita el destino. En el mundo corporativo, las creencias son parecidas:
"Nuestros clientes son de confianza”.
"Ese proveedor lleva años con nosotros, no hace falta investigarlo”.
“Ya cumplimos con la revisión anual, estamos cubiertos”.
La realidad es que la mayoría de las sanciones por lavado de dinero proviene de operaciones internas no detectadas a tiempo, con socios de años (UIF, 2025). Igual que Edipo, las empresas actúan con determinación… ¡Pero en la dirección equivocada!
La peste de Tebas y la crisis reputacional
En la tragedia, la peste no desaparece hasta que Edipo enfrenta la verdad (Sófocles, 2016). En tu empresa, "la peste" puede ser:
Investigaciones regulatorias que paralizan operaciones.
Multas millonarias que afectan el flujo de caja.
Daños irreparables a la reputación corporativa.
La causa casi siempre es la misma: procesos de debida diligencia incompletos, monitoreo insuficiente y señales de alerta ignoradas (FATF, 2023). Dicho de otra manera: Edipo Rey y la ceguera corporativa que puede costarte millones.
Moraleja empresarial para el C-Suite
Sófocles lo dijo con crudeza: la verdad duele, pero ignorarla mata. Aplicada a nuestra materia, dicha frase significa:
Cuestionar lo que “siempre se ha hecho así”.
Revisar sin excepciones a clientes, proveedores y aliados estratégicos.
Mantener una investigación activa, no pasiva.
Vivir con falsas creencias retrasa la acción y amplifica el daño. La tragedia de Edipo no fue causada por el destino. La dinamitó una confianza apuntalada por una versión falsa de la realidad.
Capacitación, el nuevo Tiresias
La prevención del lavado de dinero no es un problema técnico, sino un asunto de liderazgo transformacional (por citar un tipo). Será muy fácil verificar mi dicho con la impresionante cantidad de casos de corrupción difundidos en diferentes medios.
Ahí tienes el infierno corporativo que vivieron las compañías que mencioné en mi libro “Los 7 Pecados Capitales de las Empresas” (Hernández, 2000). Luego de ser testigo de tremendo purgatorio, y ahora como socio del área de capacitación de una firma de consultoría, ayudo a las organizaciones a:
Diseñar y ejecutar programas de capacitación ejecutiva en PLD/FT y gestión de riesgos.
Fortalecer la cultura corporativa para detectar y prevenir amenazas reales.
Convertir la prevención en una ventaja competitiva, diferenciación organizacional y blindaje reputacional.
En tu empresa, no basta con no saber que hay ciertos riesgos; el verdadero peligro es creer que no los hay (FATF, 2023). Si quieres evitar una tragedia de proporciones edípicas y asegurar que tu alta dirección actúe con visión ética y humanista, hablemos hoy. Te escucho. Contáctame para transformar tu idea de estrategia de prevención en un activo, en una cultura de liderazgo vivencial. No te saques los ojos después.
*El autor es fundador de Alta Dirección Jurídica y Socio del Área de Capacitación de Vission Firm México (miembro de GGI Global Alliance).
PARA CITAR EL PRESENTE ARTÍCULO: Hernández, L. (2025, 13 de agosto). La tragedia más antigua, el riesgo más moderno: Edipo Rey, lavado de dinero y la ceguera corporativa [Entrada de blog]. Alta Dirección Jurídica. https://www.altadireccionjuridica.com/post/edipo-rey-y-la-ceguera-corporativa-que-puede-costarte-millones
REFERENCIAS
Financial Action Task Force. (2023). Money laundering and terrorist financing risks. FATF. https://www.fatf-gafi.org
Hernández, Luis. (2000). Los 7 Pecados Capitales de las Empresas. Editorial Diana.
OECD (2014), Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264203501-en
Sófocles. (2016). Edipo Rey (F. Morán, Trad.). Editorial Gredos.
Unidad de Inteligencia Financiera. (2025). Informe de Actividades. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. https://www.gob.mx/uif
En este articulo aprendi que Edipo ciego al oráculo, corporaciones ciegas a transacciones sospechosas
la misma tragedia de la ignorancia voluntaria, pero con un precio moderno millones en multas y ruina de reputación. El desastre llega cuando se niega a ver lo evidente.
Luis, este artículo me pareció fascinante.
La lección que me quedó, Sófocles expresó de manera cruda, es que la verdad puede doler, pero ignorarla mata. La solución no es técnica más bien de liderazgo.
Por ejemplo, si vemos que las multas están llegando por no revisar a los socios de siempre, la empresa debe aplicar la moraleja: debe de cuestionar activamente lo que “siempre se ha hecho así” y mantener una investigación constante, no pasiva, sobre clientes y proveedores. La idea es que las compañías no solo tienen que evitar no saber que hay riesgos, sino dejar de creer que los riesgos no existen en absoluto.
De esta manera, las organizaciones pueden convertir la prevención en una ventaja competitiva
Denis…
El artículo me pareció muy claro y útil: usa la tragedia de Edipo Rey para mostrar cómo la “ceguera corporativa” esa falsa seguridad de creer que todo está bajo control puede costarle millones a una empresa. Me llamó la atención la comparación entre la peste de Tebas y los riesgos actuales: muchas compañías no ven el problema hasta que ya está encima. También destaca que lo más peligroso no es no saber, sino no cuestionar lo que creemos saber. La enseñanza central es que una organización debe revisar constantemente a clientes, proveedores y procesos, para evitar problemas.
Cruz Poblano Jorge Yamil (T)
La ceguera corporativa frente al lavado de dinero es un riesgo grave porque implica una indiferencia intencional o irresponsable de los líderes empresariales, quienes, sabiendo o sospechando de prácticas ilícitas en su organización, prefieren no actuar, esta actitud permite que el delito crezca dentro de la empresa, causando pérdidas millonarias, sanciones legales y un daño severo a la reputación corporativa; la ceguera voluntaria deja a la empresa vulnerable y tener la confianza de inversores, clientes y reguladores.
Por ello, es crucial implementar un gobierno corporativo fuerte, crear conciencia y mecanismos claros para la detección y prevención del fraude y lavado de dinero, la coherencia entre lo que se dice y se hace en la empresa…
Considero este artículo como algo concreto pero acertado ya que precisamente como se menciona en una empresa no basta con asumir lo que que lo que se lleva haciendo ya bastante tiempo no quiere decir que no pueda haber alguna anomalía en ese sistema, por eso es importante, gestionar todas nuestras áreas con detenimiento.